证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-066
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
十次会议通知，于 12 月 20 日在公司本部以现场+视频方式
召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩
志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中
层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章
程》有关规定。会议听取了“关于 2024 年会议决议和授权
执行情况、意见建议落实情况的汇报”，审议了三项议案。
二、议案审议情况
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于利用闲置资金
进行委托理财的公告》。
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关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、保姣女
士回避表决。经与会 4 位非关联董事审议，本议案同意 4 票、
反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交独立董事 2024 年第三次专门会议
审议，全体独立董事一致通过该议案。本议案需提交股东
大会审批。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于预计 2025 年度
日常关联交易额度的公告》。
经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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