证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-071
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公
司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日
以微信等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事夏南、顾晓
江、余星宇，独立董事陈其以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出
席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体与会董事充分协商，同意聘任马笑为公司副总经理兼董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理
兼董事会秘书的公告》（公告编号：2024-072）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十一日
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