证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-072
新锦动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2024 年 12 月 18 日下午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以邮件或其
他方式发出，经与会董事沟通，一致同意豁免 3 天通知的时限要求。本次会议应
参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王潇瑟女士、杨永先生、吴文浩先生、梁彤
先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女
士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》
根据公司战略布局、业务拓展以及经营管理等需要，为进一步适应内外部环
境变化，增强公司业务拓展效能，保障公司可持续发展，董事会同意对公司内部
组织架构进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调
整公司内部组织架构的公告》（公告编号：2024-073）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘
任刘会增先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
本议案已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘
任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-074）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、会议审议通过《关于拟与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）
签订<执行和解协议书>的议案》
为进一步推进公司债务化解，切实维护相关方权益，董事会同意公司与北京
中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村母基金”）达成和
解并签订《执行和解协议书》。
董事会提请股东大会，在不高于和解条件范围内，授权公司管理层与中关村
母基金进行协商及签署。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签
署<执行和解协议书>暨债务重组的公告》（公告编号：2024-075）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 1 月 6 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，审议相关事宜。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。
五、备查文件
特此公告。
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