证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-102
江西三鑫医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
流动性好的各类理财产品。
在前述额度内可循环滚动使用。
好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召
开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，
公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，适时购买安全
性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及
子公司合理利用部分暂时闲置的自有资金适时购买低风险理财产品，增加资金收
益。
（二）投资金额
公司及子公司拟在 2025 年使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行委托理
财，在额度内可滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛
选，投资于安全性高、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
投资期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，单个理财产品投
资期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金为公司及子公司闲置的自有资金。
（六）关联关系
公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资
金进行委托理财不会构成关联交易。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一
定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。公司董
事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的
闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日
止。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，监事会认为在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置
资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事
项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元
的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日
止。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期；
（二）拟采取的风险控制措施
额度内签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟
踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能发生的收益和损失；
请专业机构进行审计；
做好信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司目前财务状况稳健，公司运用自有资金进行委托理财是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，不会
影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提
高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。
（三）公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金购买理财产品事
项进行相应的会计核算处理。
五、备查文件
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
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