证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2024-141
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：185456 债券简称：22 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒
店三楼卡罗琳会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.8251
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通
知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则
（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投
票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,780,366,830 99.9390 1,169,812 0.0420 527,446 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,749,365,586 98.8247 31,854,156 1.1450 844,346 0.0303
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,780,015,497 99.9264 1,203,912 0.0433 844,679 0.0303
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
未 来 三 年
（ 2024-2026
年）股东回报
规划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会采用
现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：
本次股东大会审议的第 1 项和第 2 项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：潘轶律师、程安卿律师
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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公司 2024 年第五次临时股东大会决议
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