南天信息: 第九届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-19 22:35:03
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  证券代码:000948   证券简称:南天信息   公告编号:2024-056
  云南南天电子信息产业股份有限公司
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况:
  (一)会议通知时间及方式:会议通知已于 2024 年 12 月 16 日
以邮件方式送达。
  (二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2024 年 12 月 19 日
以通讯方式召开。
  (三)会议应到董事九名,实到董事九名。
  (四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事及高级管理
人员列席会议。
  (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
  二、 董事会会议审议情况
  (一)审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
                           ;
  选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长,任期与公司第九
届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (二)审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会
委员的议案》;
  选举陈宇峰先生为公司第九届董事会风险与合规管理委员会委
员,任期与公司第九届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (三)审议《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》;
  选举陈宇峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员,任期与公
司第九届董事会任期一致。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (四)审议《关于设立分公司的议案》
                  ;
  根据公司经营发展需要,进一步优化公司战略布局,充分配置公
司资源,为客户提供本地化的快速服务,提升公司的综合竞争力,设
立南京分公司。
  公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局,有利于公司开拓业
务,支撑公司业务发展,该事项不会对公司的财务和经营情况产生重
大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形;以及按规定程
序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设
立分公司事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  (五)审议《南天信息全员绩效考核制度(2024 年 12 月)
                                》。
  为建立科学、规范、统一的全员绩效考核体系,有效实施市场化
激励约束手段,完善灵活高效的经营机制和市场化的业绩考核评价体
系,进一步激发内生动力,有效提升科技创新能力,促进公司高质量
发展,特制定《南天信息全员绩效考核制度(2024 年 12 月)
                               》。
  表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
  表决结果:审议通过。
  三、备查文件
  南天信息第九届董事会第十五次会议决议。
  特此公告。
                云南南天电子信息产业股份有限公司
                      董 事 会
                   二〇二四年十二月十九日

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