证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-097
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十九次
会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际
参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票
上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监
管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交
易业务的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公
司开展衍生品交易业务的公告》（临2024-099号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额
度预计的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子
公司提供担保额度预计的公告》（临2024-100号）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的全资子公司减少注册
资本的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的全资
子公司减少注册资本的公告》（临2024-101号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（临2024-102号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年1月14日10:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司
于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司控股子公司山金国际为其子公司
提供担保额度预计的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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