证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-086
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月
议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，会议同意公司以现金方式出资 2 亿元人民币与佛山
市投资控股集团有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有
限公司、广东东软载波智能物联网技术有限公司、佛山产业投资有限公司共同投
资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部
门登记为准），公司持股 28.5714%；会议同意授权经营管理层签署投资合作协
议及相关文件并办理本次出资相关事宜。
关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。
本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审
议通过。
表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。
《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号：
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
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