证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2024-006
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置换募集资金总额为
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2024
年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕641 号），公司于
币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币
元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77 万元。截至 2024 年 11 月
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字（2024）第
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与联席保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖南湘投金天钛
业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
中的拟募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用
效率最大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体
情况如下：
序 项目投资总额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
项目名称
号 （万元） 资金额（万元） 资金额（万元）
高端装备用先进钛合
金项目（一期）
合计 104,459.68 104,459.68 58,731.77
三、自筹资金预先投入募集资金项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经相关部门备案批准
立项，并经公司 2022 年年度股东大会决议通过利用募集资金投资。
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行
投入。
截至 2024 年 11 月 14 日，自筹资金实际投资额为 4,893.93 万元，
公司将进行等额置换。具体情况如下：
序 调整后拟使用募集 自筹资金预先投入 募集资金置换金额
募投项目名称
号 资金额（万元） 金额（万元） （万元）
高端装备用先进钛合
金项目（一期）
合计 58,731.77 4,893.93 4,893.93
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,498.23 万元（不含增值
税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为
金额（万元，不 自筹资金预先投 募集资金置换金
序号 发行费用类别
含增值税） 入金额（万元） 额（万元）
用于本次发行的信
息披露费用
本次发行上市相关
作费用
合 计 7,498.23 486.33 486.33
综上，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金总额为 5,380.26 万元。公司本次募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。
四、公司履行的审议程序
公司已于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和
第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的议案》
，同意公司使用
募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用，置换募集资金总额为 5,380.26 万元。本次募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的
规定。本事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的审议程序，置换时间
距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、
合规。因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项。
（二）会计师事务所鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了专
项鉴证，并出具了《关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（中兴
华核字（2024）第 170011 号），认为公司编制的《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的
有关规定，在所有重大方面公允反映了金天钛业截止 2024 年 11 月 14
日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（三）保荐机构意见
经核查，联席保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司第一届董
事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批
程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司《募集资金管理制度》的要求，内容及审议程序合法合规。
本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，联席保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
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