证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2024-003
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目
的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2024
年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2024〕641 号），公司于
币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币
元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77 万元。截至 2024 年 11 月
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字（2024）第
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与联席保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整方案
鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖南湘投金天钛
业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
中的拟募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用
效率最大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体
情况如下：
序 项目投资总额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
项目名称
号 （万元） 资金额（万元） 资金额（万元）
高端装备用先进钛合
金项目（一期）
合计 104,459.68 104,459.68 58,731.77
三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影
响
本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改
变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战
略和全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序
公司已于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和
第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》
，同意公司根据首次公开发行股票募集资
金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入
募集资金金额进行调整。本事项无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额不会对募集
资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，相关决策和审议程序
合法、合规。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项。
（二）保荐机构意见
经核查，联席保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的事项已经公司第一届董事会第二十次会议及第
一届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司本次调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和
股东利益的情形。
综上，联席保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项无异议。
特此公告。
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