证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-078
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达
给各位董事。
会议于 2024 年 12 月 19 日上午 09：30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中孙长友、张军、
石军以通讯方式参会。
会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司回购专用证券账户的回购股份存续三年期限即将届满，根据《公司
法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将回
购专用证券账户中的回购股份 10,147,800 股全部予以注销。本次回购股份注销完
成 后 ， 公 司 总 股 本 将 减 至 2,659,378,615 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 减 少 至
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权
人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟注销已回购股份
并减少注册资本的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于修订<公司章程>
的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
新制定的《舆情管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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