证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-097
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届监
事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出
席监事三人。本次会议由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，所做决议合法有效。
一、本次监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关
要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）对该报告出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结
合公司内部控制相关规章制度，公司对截至2024年9月30日的内部控制有效性进
行了评价并编制了《2024年1-9月内部控制评价报告》，中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求建立了
完善的法人治理结构和内部控制制度体系并得到有效地执行。报告期内，公司的
内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司
《2024年1-9月内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
特此公告。
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