证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-089
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2024 年 12 月 19 日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主
席陈莉莉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
根据相关规定，我们对公司《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司本次调整 2024 年度日常关联交易
预计额度主要系为满足公司日常生产经营业务需要，交易价格遵循市场定价原
则，协商确定。交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，
不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，
也不影响公司的独立性。
因此，我们同意调整 2024 年度日常关联交易的预计额度。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据相关规定，我们对公司《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的
议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：关联交易的发生主要系为满足公
司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的
优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易价格
遵循市场定价原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，也符合公司生产经
营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会
对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。
因此，我们同意 2025 年度日常关联交易的预计。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
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