证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-042
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、
“上海港湾”）
第三届董事会第九次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决的形式
召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等形式发出。会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事
长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》
经审议，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业
务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交
易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与
关联方之间的交易基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开
的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经
营的独立性的情形。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、审计委员会第七次
会议审议通过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐士龙先生回避表
决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海港湾关于预计 2025 年日常关联交易额度的公告》
（公告编号：
（二）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
经审议，董事会认为：公司本次继续使用不超过 5,000 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证
募集资金安全性的前提下实施的，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，
不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用
途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率
和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，
符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量等产生重大影响。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构中
原证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海港湾关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-045）。
（三）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
经审议，董事会认为：公司本次继续使用不超过 40,000 万元（含本数）的
部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营需求和保障资金
安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募
集资金，有利于提高自有资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收
益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海港湾关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-046）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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