国信证券股份有限公司
关于浙江宏昌电器科技股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动
资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”“保荐人”）作为浙江宏昌电
器科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏昌科技”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技首次公
开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动
资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏
昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20211632
号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股
面值1元，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资金已于
（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌
电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
将投资于以下项目：
拟投入募
总投资额
序号 项目名称 集资金 项目备案 环评备案
（万元）
（万元）
浙江省企业投资项目备案
金开环区评
年产 1,900 万套家用电器 （赋码）信息表，项目代
磁感流体控制器扩产项目 码 ： 2020-330791-38-03-
号
合计 44,168.56 44,168.56 - -
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元，扣除前述
募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 10,418.86 万元。
二、本次拟结项的募集资金投资项目情况
（一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况
本次拟结项的募集资金投资项目为“年产1,900万套家用电器磁感流体控制
器扩产项目”，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至
单位：万元
募集资金投 累计利息
募集资金 累计投入募 尚需支付金额 节余募集
序 资项目节余 收入和投
项目名称 承诺投资 集资金金额 （合同尾款及 资金金额
号 资金④=①- 资收益净
总额 ① ② 质保金等）③ =④+⑤
②-③ 额⑤
年产 1,900 万套家
控制器扩产项目
合计 38,167.56 32,474.97 1,620.10 4,072.49 2,354.68 6,427.17
注1：经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公
司实际发展需求，“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目” 增加基建费用5,000
万元，减少该项目的设备采购费用5,000万元，项目总金额不变。
注2：“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目” 原计划达到预定可使用状态
日期为2024年6月30日，2024年6月25日，公司董事会2024年第二次独立董事专门会议、第二
届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，延期后“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到
预定可使用状态日期为2024年12月31日。
（二）本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，
在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用
募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，在不影响募投项目顺
利实施完成的前提下，结合募投项目实际情况，加强项目建设各个环节费用的控
制和管理，通过强化本地化的招投标等手段，对基建的土建工程预算严格控制，
使得基建工程费用方面出现资金结余，同时严格控制基建相关的配套资金使用，
使得工程预备费等出现结余，通过前述工作有效降低了项目的建设成本和费用，
形成了资金节余。同时，在不影响募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的
前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取
得一定的现金管理收益及利息收入。
三、本次拟结项募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
鉴于公司本次拟结项募集资金投资项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要
求，公司拟将上述募集资金投资项目专户节余资金（含利息收入）6,427.17 万元
（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公
司生产经营活动，提高其资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募
集资金专户进行销户处理，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金后，后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自
有资金支付。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况及意见
司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意对
“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”募投项目结项并将节余募集
资金6,427.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，
用于公司日常经营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终
止。
（二）监事会审议情况及意见
司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：
公司募投项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”结项并将节余
募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整，有利
于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，且已履行了必要的程序，决策
程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东利益。监事会同意
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（三）独立董事专门审议情况及意见
公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对“年
产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”募投项目结项并将节余募集资金
公司日常经营活动，募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
七、保荐人核查意见
经核查，国信证券认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金用于永久性补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董
事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，后续尚需提交公司股东大会审议通
过。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东利益的情况。保荐人对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于
永久性补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查
意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
唐 帅 傅国东
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