证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-088
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 23 日披露了《关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》
（公告编号：2024-
去上述职务后，将继续担任公司财务负责人职务。在公司董事会秘书空缺期间，
由公司总经理蒋利顺先生代行董事会秘书职责，自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期
间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘
书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董
事长吴剑先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会
将按照相关规定并根据实际情况尽快确定董事会秘书人选，并完成董事会秘书的
选聘工作。
吴剑先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0512-56918180
传真：0512-58511337
电子邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com
联系地址：张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部
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