江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届董事会第四次独立董事专门会议决议
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次独
立董事专门会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事
司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案：
一、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司对 2025 年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关交易属于公司开展
日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易额度的预计审慎合理，交易
对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要。同时，公司关联交易定价原则
的设定公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本次关联交易
事项提交公司董事会审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避
表决。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第四次独立董
事专门会议决议》签署页）
全体独立董事：
朱佳俊（签字）： 朱佳俊 马晓旻（签字）： 马晓旻
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