证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-060
安通控股股份有限公司
第八届监事会 2024 年第六次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年
第六次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 12 月 13 日向各位监事
发出。
（三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 18 日 11 点以现场及通讯的方式在福
建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在招商银行开
展存贷款等业务暨关联交易的议案》。
根据相关规定，我们对公司《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易
的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司在招商银行开展存贷款等
金融业务符合公司日常资金管理需要和生产经营资金需求，属正当的商业行为，
双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理。本次关联交易事项审议程序合
法、合规，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，
公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
因此，我们同意公司 2025 年度在招商银行开展存贷款等业务。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。
根据相关规定，我们对公司《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司本次追加 2024 年度日常关联交易
预计额度是基于日常业务需要等实际情况考虑，交易价格由双方参照市场价格协
商确定，不会对关联方形成重大依赖，亦不会对公司的独立性产生影响，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意追加 2024 年度日常关联交易的预计。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度公司
与关联方日常关联交易预计的议案》。
根据相关规定，我们对公司《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预
计的议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司与公司的关联方在日常
的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，
双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东
利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
因此，我们同意 2025 年度公司与关联方日常关联交易的预计。
特此公告。
安通控股股份有限公司监事会
备查文件
（1）第八届监事会 2024 年第六次临时会议决议
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