证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-077
江苏艾迪药业股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次
会议通知于 2024 年 12 月 15 日送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 18 日在公司
会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
事候选人的议案》
公司监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》
等相关规定须对监事会进行换届选举，同意提名何凤英女士、吴梦云女士为第三
届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表
监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。为保
证公司监事会的正常运行，在新一届监事会选举生效前，仍由第二届监事会履行
相应的职责。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司监事会认为：本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项是按照
公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决
程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意
公司 2025 年度日常关联交易额度预计议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏艾迪药业股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》
（公
告编号：2024-072）。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
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