北京金诚同达律师事务所
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北京百纳千成影视股份有限公司
法律意见书
金证法意2024字 1218 第 0726 号
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金诚同达律师事务所 法律意见书
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关于北京百纳千成影视股份有限公司
法律意见书
金证法意2024字 1218 第 0726 号
致：北京百纳千成影视股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中
国现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京百纳千成影视股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达律
师事务所（以下简称“本所”）接受北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派本所律师见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）。
本所委派律师于 2024 年 12 月 18 日通过现场参会的方式见证了本次股东大
会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，审查了公司
提供的与本次股东大会有关的文件，并就本次股东大会见证情况出具本法律意见
书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依
法对法律意见承担责任。
本所律师依据本法律意见书出具之日前已发生的事实，并基于公司的承诺与
保证以及本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资
格、表决程序及表决结果等事项是否合法有效事宜发表法律意见，不对本次股东
大会会议审议事项的内容以及会议审议事项中所涉事实和数据的真实性、准确性
等问题发表意见，基于以上，本所出具法律意见如下：
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一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司披露的公告文件，经本所律师核查，本次股东大会召集情况如下：
《北京百纳千成影视股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东大会的召开
时间、召开地点、投票方式、会议出席对象、会议审议事项、联系方式等相关事
项。
据此，本所律师认为，公司董事会召集本次股东大会的方式符合《公司法》
《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大
会的现场会议于 2024 年 12 月 18 日下午 14:30 在北京市朝阳区安立路 30 号仰山
公园 9 号楼公司会议室召开。
本次股东大会为股东提供了网络投票方式，股东通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点和方式与《会议通
知》中公告的时间、地点、方式一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人资格
（一）出席本次股东大会人员资格
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据公司股东名册、出席现场会议的股东签到表、身份证明及授权委托书等资料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份数量
为 297,518,012 股，占公司有表决权股份总数的比例为 31.5874%；根据深圳证券
信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东共 292 名，代表有
表决权股份数量为 9,694,100 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.0292%。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，有权出席本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大
会召集人的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据《会议通知》，并经本所律师核查，本次股东大会审议的议案为《会议
通知》中列明的议案，为《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
以上议案为对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票的议案。
上述议案经公司于 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议审议
通过。
经本所律师核查，本次股东大会无新增临时议案，会议实际审议的议案与《会
议通知》公告的内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会审议的议案符合《公司法》《证券法》
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《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
符合《会议通知》的公告。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对所审议议案以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表
决。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进
行了表决，公司按照《公司章程》的规定进行了监票、计票并当场公布表决结果，
出席现场会议的股东或股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票
表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者
进行了单独计票。
根据公司提供的合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会
审议的议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东
大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决
结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书由本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北京百纳千成影视股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
杨 晨： 周振国：
李 芳：
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