会 议 资 料
会议议程
会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2024年12月30日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束
目 录
一、关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易预计情况及增加 2024 年部
二、关于审议公司全资子公司特许经营公司投资平圩电厂四期 2×1000MW 机
时）股东大会会议
资料之一
关于审议公司 2025 年与关联方日常关联交易
预计情况及增加 2024 年部分日常关联交易预
计金额的议案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司
方日常关联交易预计情况的议案》
。根据生产经营需要，公司预
计 2025 年将与公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下
简称“国家电投集团”）及其子公司等关联方在金融服务、日常
经营业务上发生关联交易，并根据实际需要，增加 2024 年部分
日常关联交易预计金额。该事项已经公司第十届董事会第二十二
次（临时）会议审议通过。现汇报如下：
一、2025 年与关联方日常关联交易预计情况
（一）关于金融服务的关联交易
公司控股股东国家电投集团控股子公司国家电投集团财务
有限公司（以下简称“财务公司”
）自成立以来，长期为公司提
供各类优质金融服务和支持。公司主要通过财务公司的资金业务
平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。
作为集团内部金融机构，财务公司较之商业银行，更为了解公司
的生产特点与资产状况，能提供低成本资金。故公司拟继续同财
务公司开展金融业务合作。根据公司经营情况及发展需要，公司
预计 2025 年在财务公司贷款最高余额不超过人民币 5 亿元，开
展票据业务最高余额不超过人民币 1 亿元，在财务公司日存款余
额不超过人民币 10 亿元。
根据资金需要，预计接受控股股东国家电投集团委托贷款余
额不超过人民币 3 亿元。
供应链金融类业务是基于企业的信用，结合真实交易背景，
将企业和供应商之间的应收账款在统一供应链金融平台上生成
电子债权凭证，通过电子债权凭证的签发、签收、流转、融资和
兑付，将企业的信用传导到供应链末端。供应商在收到凭证后，
可以有持有到期、拆分转让、融资变现等多种选择，拓宽了融资
渠道，缩短了回款周期。公司及所属单位拟与控股股东国家电投
集团所属子公司北京融和云链科技有限公司（以下称云链科技公
司）办理供应链金融类相关业务，预计 2025 年关联交易金额不
超过人民币 5 亿元，融资利息参照市场价格，并经双方协商确定。
（二）关于日常经营业务的关联交易
（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物
资采购及咨询服务等方面将发生关联交易，上述关联交易按合同
金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和市场价格进行预
计，该类型交易金额预计 19 亿元（含税）
。
除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营
收入、与各关联电厂在脱硫脱硝除尘特许经营业务中涉及的用电
用水用气、人员借用、检修维护、脱硫剂采购、还原剂采购支出
等方面。由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫
脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联成本。
一是关联收入为双方以签订的特许经营合同及补充协议为基础
结合电力市场交易情况计算确定。预计特许经营关联收入金额为
硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽价格按照相关政策、
规定及双方签订协议执行，根据其实际用量进行结算；特许经营
项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂采购等关联交易参照
同类型项目市场价格原则进行定价，与各关联方的关联交易支出
预计金额为 12.5 亿元。
设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计
划，在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行
预计，信息化建设合同金额预计为 5640 万元（含税）
。
二、增加公司 2024 年部分日常关联交易预计金额
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于
分别进行了预计。其中，截至 2024 年 11 月，公司与各关联电厂
在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的环保电价等关联交易收
入已发生金额 15.72 亿元，完成全年预计的 82.74%；特许经营
业务涉及的用水用电用汽价格、人员借用、检修维护、脱硫剂采
购等关联交易支出已发生金额为 7.95 亿元，完成全年预计的
由于煤电电价政策改革电价调整，经测算，公司与各关联电
厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的环保电价等关联交易
收入将增加，拟增加 2024 年日常关联交易金额 0.5 亿元，全年
预计收入金额为 19.5 亿元；由于烟气入口浓度增加，导致生产
能耗增加，经测算，预计 2024 年全年，公司与各关联电厂在脱
硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽、检修维护、
脱硫剂采购等关联交易支出将超过 2024 年初预计数，拟增加
亿元。
请各位股东予以审议。
本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团有限公司派
出的股东回避表决。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二○二四年十二月三十日
时）股东大会会议
资料之二
关于审议公司全资子公司特许经营公司投资
平圩电厂四期 2×1000MW 机组烟气治理特许经
营项目暨关联交易的议案
各位股东：
为抢抓新一轮“大火电”机遇，坚持“BOT+EPC”协同推进，
高质量开发火电环保特许经营项目。远达环保全资子公司重庆远
达烟气治理特许经营有限公司（以下简称“特许经营公司”
）拟
成立平圩分公司依托安徽淮南平圩发电有限责任公司（以下简称
“平圩电厂”）四期 2×1000MW 机组建设脱硫脱硝除尘设施，并
与平圩电厂签订《特许经营合同》
，开展烟气治理特许经营业务
（以下简称“本项目”）
。平圩电厂为公司控股股东国家电力投资
集团有限公司控股子公司中国电力国际发展有限公司（以下简称
“中国电力”）的控股公司，故构成关联交易。该事项已经公司
第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具体汇报如下：
一、关联方及关联交易情况
（一）关联方平圩发电公司概况
公司名称：安徽淮南平圩发电有限责任公司
注册时间：1999 年 9 月 17 日
注册地址：安徽省淮南市潘集区平圩镇平圩发电公司
企业类型：有限公司
法定代表人：孙承春
注册资本：84160 万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业
务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电；
燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；发电技术服务；供
冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；电气设备修理；工程管理服务；风力发电技术服务；
太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；
储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；
新能源汽车换电设施销售；蓄电池租赁；电池制造；新兴能源技
术研发；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；节能管理
服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
平圩电厂四期 2×1000MW 机组为在建项目，项目位于淮南市
以西约 17 公里淮河北岸的平圩镇，地处淮南煤矿区域，为坑口
电厂，煤源充足，运输方便，煤价相对较低，交通便利。
（二）关联交易概述
公司全资子公司特许经营公司拟与平圩电厂签订《特许经营
合同》开展特许经营业务，平圩电厂为公司控股股东国家电力投
资集团有限公司控股子公司中国电力的控股公司，故构成关联交
易，因《特许经营合同》按年度业务开展情况收取业务费用，故
属于无固定合同金额的关联交易，需提交股东大会审议。由于平
圩电厂正在办理股权变更，可能存在新股东需要履行内部审批程
序的情况。
二、关联交易合同、计价模式和合同履约安排
（一）烟气特许经营范围与特许经营期
与发电机组使用期限/寿命相同，不低于 20 年，自脱硫、脱
硝、除尘装置通过 168 小时试运之日起算。20 年后相关事宜，
由双方另行协商确定。
（二）环保服务费计价模式
环保服务费采用具有保底收益的阶梯计价模式，以年度利用
小时数 3500 小时为基础，以 100 小时为递增区间确定对应的环
保服务费单价，计价区间 0.02768-0.02260 元/千瓦时（含税）
。
人工费、管理费由电厂按照定额方式核定给特许经营公司，
特许经营公司自行负责，节约归己、超出自担。固定资产折旧、
检修维护费、保险费、CEMS 维护费、特种设备维护及安措费、
各项变动成本等，由电厂据实承担。
（三）环保服务费结算
每月对环保服务费收益进行预结算，次年一月对上年度环保
服务费收益进行年度结算。项目公司次月开具上月发票，平圩电
厂收到发票后 30 个工作日内支付环保服务费。
石膏等副产物（含转运）由电厂负责销售或处置。石膏等副
产物销售如有收益归电厂所有，处置费用由电厂承担，相关环保
责任由电厂承担。
废油（脂）
、废弃化验药品、废弃化验器具等其他废弃物由
电厂负责销售或处置，双方办理交接签证手续，销售如有收益归
电厂所有，处置费用由电厂承担，相关环保责任由电厂承担。
（1）若因电厂煤质发生重大变化、国家或地方等相关政策
变化，以及电厂要求变化或政府部门要求变化等原因，导致特许
经营公司环保装置（含脱硫系统、脱硝系统、除尘系统）需要进
行技改的，在技改部分总投资收益率不低于 3%前提下，双方协
商确定投资主体，如电厂不愿或不能技改投资的，则由特许经营
公司投资，双方需重新对所涉及的边界条件协商，另行签订补充
协议约定。
（2）电厂或特许经营公司为实现环保装置节能降耗而提出
技改等事宜，对于改造涉及资本性支出的，由特许经营公司负责
技术方案的策划及编制，在满足技改经济性要求的前提下，提交
电厂审核后，由特许经营公司组织实施。能耗实现节约的双方共
享；将投资本金按年均分，特许经营公司 3 年内收回投资本金，
由电厂通过增加环保服务费的方式在次年 1 月份支付特许经营
公司。
（3）运营期内不涉及资本性支出的技术改造相关费用由电
厂据实承担，通过增加环保服务费的方式由电厂支付特许经营公
司。
双方约定，若发生以下情况之一，特许经营公司要求业主收
购，业主应以资产评估机构对经审计的环保装置资产账面净值进
行评估，评估方法为成本法，以评估结果（含税）作为确认收购
价格，由电厂回购。
（1）根据国家法律法规、政策、行业规定或非特许经营公
司原因导致发电机组全部或单台机组需要提前退役、关停，致使
本合同中环保装置的某个脱硫、脱硝、除尘设施停运的或致使本
合同无法继续履行的；
（2）若因电厂资产重组、资产剥离、发电机组资产转让，
股权转让、破产、清算等，导致发电机组所有权、使用权、经营
权变更，变更后的发电机组所有权、使用权、经营权主体不同意
承继本合同项下电厂权利义务的；
（3）非特许经营公司原因，电厂未按约定结算或支付应付
款项持续 120 个公历日及以上或电厂累计欠款金额达到 6000 万
元及以上的；
（4）本合同约定的其他情形。
三、特许经营业务设施建设及后续管理
特许经营公司将自行组织实施烟气脱硫脱硝除尘设施的
建设，特许经营设施项目静态投资 64,110.78 万元，动态投资
为准，重新测算并调整核定环保服务费单价。平圩分公司按照
成关联交易。
此次交易由特许经营公司在项目驻地安徽淮南平圩成立
分公司，开展特许经营业务。公司名称暂定：重庆远达烟气治
理特许经营有限公司平圩分公司（暂定名，以工商部门核名为
准），简称：平圩分公司。项目公司暂定人员 44 人（其中管理
人员 9 人，生产运行 35 人）。
四、经济效益分析
按照托底年利用小时数 3500 小时测算：项目年均不含税营
业收入 16,526 万元，年均不含税总成本 14,637 万元，年均利润
总额 1,889 万元，年均净利润 1,345 万元，年均 EVA576.06 万元，
全部投资财务内部收益率（税后）4.95%；资本金财务内部收益
率（税后）9.01%；投资回收期 14.14 年（含建设期）
。
五、项目必要性
（一）符合远达环保发展战略
平圩四期烟气治理特许经营项目符合远达环保持续做优烟
气特许经营业务发展规划，符合公司“能源环保+环保能源”的
发展定位。
（二）扩大特许经营资产规模、提升经营效益
通过本项目的实施，可进一步扩大远达环保在特许经营主营
业务上的资产规模，尤其是脱硫脱硝除尘一体化运营项目的规模
和业绩，通过增量带动存量，更好地实现集约化、规模化管理，
巩固行业地位，提升经营效益。
（三）有利于实现项目的预期投资收益
平圩四期为新建百万级燃煤机组，具有稳定的煤炭来源，能
耗指标优，在安徽具备较强的市场竞争力，经第三方可研论证、
集团投资决策及公司分析，电厂财务生存能力强，资产优质。依
托该电厂实施烟气治理特许经营，可助力公司获得稳定的投资收
益。
（四）具有典型的示范意义
本项目是远达环保在安徽省、中国电力首个百万燃煤机组烟
气治理特许经营项目，具有典型的示范意义：一是拓展了传统燃
煤电厂烟气治理特许经营的范围，有利于在安徽及周边区域进一
步拓展市场；二是有利于巩固新的特许经营商业模式的运用。
六、对公司的影响
特许经营公司投资建设淮南平圩电厂四期 2×1000MW 机组
烟气治理特许经营项目，是远达环保在安徽省、中国电力首个百
万燃煤机组烟气治理特许经营项目，具有典型的示范意义，符合
集团公司均衡增长战略要求，符合远达环保“能源环保+环保能
源”的发展定位，有利于在安徽及周边区域进一步拓展市场，获
得长期稳定收益，形成新的利润增长点。
请各位股东予以审议。
本议案属于关联交易，请关联方国家电力投资集团有限公司派
出的股东回避表决。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
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