证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-081
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十七次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 13 日以送达、邮件等方
式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决
的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
。
为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司整体融资成
本，在综合分析各子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础
上，对子公司 2025 年度融资提供 25.5 亿元的担保额度。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
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（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请
公司及子公司 2025 年度综合授信额度的议案》。
为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向
金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度
内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资
业务。
（三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
子公司购买资产暨关联交易的议案》。
关联董事潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。
立董事参与会议，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会
审议。
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（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选
公司董事的议案》。
同意推举公司总经理王宗勇先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人。
该议案已于 2024 年 12 月 17 日经公司第九届董事会提名委员会
该议案尚须提交公司股东大会审议。
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（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
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