证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2024－102
国金证券股份有限公司
第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于 2024
年 12 月 18 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，
会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员
会委员，并担任召集人。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》
董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会风险控制委员会
委员。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过《关于制定公司<诚信管理办法>及<诚信从业管理
目标>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、审议通过《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<稳健薪酬管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《关于修订公司<员工“稳健薪酬”信托计划管理
方案>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
八、审议通过《关于修订公司<忠诚奖管理办法>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本次会议还听取了公司《2023 年度洗钱和恐怖融资风险自评估
报告》。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十九日
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