证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2024-077
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03
浙江东方金融控股集团股份有限公司
十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第七次会议
于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9
人，审议关联交易事项时，关联董事进行回避。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于修订《信息披露管理制度》及废止相关制度的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会审议，同意公司修订《信息披露管理制度》，并废止《独立董事年报工作
制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站。
二、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事孙勇先生回避表决。
经董事会审议，同意关联法人杭州富阳投资发展集团有限公司（以下简称“富投
发”）以每股人民币 15.456125 元的价格对公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限
公司（以下简称“国金租赁”）增资，出资金额为人民币 50,551.5165 万元。增资后，
国金租赁注册资本由 8,000 万美元增加至 11,270.6462 万美元，其中公司持股 65%，富
投发持股 29.019%，Forever Treasure Int'l Investment Limited 持股 5.981%。详细情况请
参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关
联交易公告》（公告编号：2024-078）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
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