方大炭素新材料科技股份有限公司
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本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2024年12月25日的交易时间段，即
平台的投票时间为2024年12月25日9:15—15:00。
一、现场会议时间：2024年12月25日上午10:00。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
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关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年
为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）提供审
计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关要求，经综合评估，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普
通合伙）
（以下简称大信会计师事务所）为 2024 年度财务报告
及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与前任
会计师事务所进行了沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异
议。
一、拟聘任会计师事务所的机构信息
（一）机构信息
大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为
特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海
淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有
目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加
坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证
券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资
格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大
信会计师事务所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，
注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服
务业务审计报告。
供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收
入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H
股）
，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，
其中制造业上市公司审计客户 134 家。
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2
亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行
政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 8 人次、
行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：宫岩
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997 年成为注
册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大
信会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 3 家。
未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：张宏星
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2015
年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会计师事务所
执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 家。未在其他单位兼
职。
项目质量复核人员：刘会锋
拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019
年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信会计
师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告 9 家。未在其
他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
公司 2023 年度审计费用为 80 万元（财务审计费用 70 万
元，内部控制审计费用 10 万元）。2024 年度审计收费将由董
事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量与事务所最终协商确
定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）
，该所已连续多年为公司提供审计服务，上年度为公司
出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会
计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情
况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司前任会计师事
务所已连续多年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司
审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关要求，经综合评估，聘任大信
会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机
构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进
行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后
任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号
—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要
求，积极做好沟通及配合工作。
请审议。
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 12 月 25 日召开的贵公司 2024 年第八次临时股东大会，并
代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”
“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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