中国化学工程股份有限公司
会议资料
二○二四年十二月
中国化学工程股份有限公司
一、会议议程
时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30
地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦
时 间 议 程
一、宣布会议开始，介绍参会人员情况
二、汇报、审议议案
三、推选监票人
四、投票表决
五、计票、监票
六、宣布表决结果
七、律师发表法律意见
八、签署会议文件，宣布会议结束
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12
月 26 日。
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/h
ome），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15
-15:00。
目 录
议案一：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案············· 1
议案一：
关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年度财务决算及内部控制审计工作安排，
拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。本期审计费用为 290 万元/年，其中财务报
表审计费用 242 万元，内部控制审计 48 万元。
本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届
监事会第十三次会议审议通过，详情请参见公司于 2024 年
和《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》上发布的《中国
化学关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：
现提请股东大会审议。
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