证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-104
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024
年 12 月 18 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议
室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达
公司全体监事。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：公司在保障募投项目资金需求的前提下使用暂时闲置的可转换公司
债券募集资金 2.5 亿元（含本数）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务
成本，增加投资收益。公司使用暂时闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响可转换公司债券募投项目建设和
募集资金正常使用，亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法
规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
综上所述，监事会同意公司使用不超过 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司
债券募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-106）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有
资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符
合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的暂时
闲置自有资金进行委托理财。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-107）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预
计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-108）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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