证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-081
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
第七届监事会第 1 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事
同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。经全体与会监事推举，会议由公司职工监事赵文丽女士主持，
公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会同意选举赵文丽女士为公司第七届监事会主席，任期与第
七届监事会任期一致。
以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
第七届监事会第 1 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十八日
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