柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司
柳州化工股份有限公司董事会
柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
一、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日下午 14:30
二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 24 日
日 9:15-15:00
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
四、会议议程
议程 会议内容 文件 主持人或报告人
柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
受董事会委托，我现在向大家宣读《关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议
案》，请各位股东及代表审议。内容如下：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关
规定，结合公司审计工作需要，公司开展了 2024 年度会计师事务所聘用工作。经公
司招投标程序确定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
财务审计机构和内部控制审计机构，并拟定 2024 年度公司审计费用为 55 万元，其中
财务审计 35 万元，内部控制审计 20 万元。2023 年度公司审计费用为 60 万元，其中
财务审计费用 35 万元，内部控制审计费用 25 万元。
请各位股东、股东代表予以审议。
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