陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
会 议 资 料
二零二四年十二月
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
议题一
关于修订《公司章程》的议案
公司 2018 年公开发行可转换公司债券已于 2024 年 6 月 27 日到期兑付并摘
牌，转股期累计转股 105,979,303 股。其中，2023 年三季度末至到期摘牌累计
转股 432,352 股，导致公司总股本由 710,514,640 股增加至 710,946,992 股，为
此，对《公司章程》第六、二十条内容进行相应修订。具体修订对照如下：
原《公司章程》 修订的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
…… ……
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
《公司章程（2024 年 12 月修订版）》已于 2024 年 12 月 14 日刊登于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请 2024 年第五
次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
议题二
关于改聘2024年度会计师事务所的议案
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关文件规定，经综
合考虑公司年审工作以及尚未续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简
称天职国际）担任 2024 年度审计机构等实际情况，经董事会审计委员会提议，
确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘 2024 年度会计师事务所。
根据公开选聘结果，公司拟变更 2024 年度年审会计师事务所，不再续聘天
职国际，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（简称中兴华所）担任 2024
年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。聘期一年。2024 年度审计费用拟
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按照招标成交价格确定为 125 万元（其中：年报审计费用 90 万元、内控审计费
用 35 万元），较上年度减少 5 万元，降幅 3.85%。公司已就变更年审会计师事务
所事项事先与天职国际进行了沟通。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司
股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153
号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及
配合工作。
中兴华所基本情况如下：
（一）机构信息
中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴
华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更
名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，
转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。已设有包括
陕西分所在内共计 39 个分支机构。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1
号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。中兴华所在财政部、中国证券监督管理委
员会公布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单中。
业务审计报告的注册会计师人数 489 人。
万元，证券业务收入 32039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市
公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和
公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12
万元。
本公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）上市公司审计客户 9
家。
（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
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（2）近三年存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在
案件已结案。
（3）诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措
施 16 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。中兴华所 42 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 37 次、自律监管措
施 6 次、纪律处分 2 次。
以上结案和行政处罚等事项对事务所业务没有影响，不涉及本项目安排的执
业人员。
（二）项目信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：王瑞金，2007 年成为中国注册会计
师，2007 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中兴华所执业，2024 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告和 4 家新三板
挂牌公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：张洋，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计，2019 年开始在中兴华所执业，2024 年开始为本公司提供审
计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告和多家新三板挂牌公司审计报
告。
（3）项目质量控制复核人：邹品爱，1996 年成为中国注册会计师，2002
年开始从事上市公司审计，自 2024 年 1 月起在中兴华所执业，2024 年开始为本
公司提供审计服务；近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报
告。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无任何刑事处罚、行政
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处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请 2024 年第五
次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
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