杭州福斯特应用材料股份有限公司
会 议 资 料
杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料
四、股东大会议案
议案三：《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 ....... 11
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 12 月 26 日至2024 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00 开始
现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应
用材料股份有限公司会议室
大会主持人：董事长林建华
大会议程：
一、大会主持人宣布股东大会会议开始。
二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所
持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员。
三、宣读《股东大会会议须知》。
四、宣读《股东大会表决说明》。
五、宣读本次股东大会议案
六、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
八、监票人统计表决票和表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
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果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。
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股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处
理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会
所审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。
五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发
言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
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股东大会表决说明
一、本次股东大会将进行 3 项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。
三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。
监票人具体负责以下工作：
权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票
时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。本次所有议案采用累计投票制，股
东所持的每一股份拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票
权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可用所有的投
票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。股东既可以用所有投票权集中
投票选举一名候选董事、监事，也可以分散投票给数名候选董事、监事，但每位
股东所投的董事监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额。
五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊
无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、本次股东大会的全部议案将对中小投资者的表决单独计票。
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议案一
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期至 2024 年 12 月 26 日届满，根据《公司章程》的有
关规定，并结合公司的实际情况，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立
董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名林建华先生、周
光大先生、许剑琴女士、林天翼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，各
候选人的简历如下：
林建华先生：中国国籍，1962 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1982 年至 1994
年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994 年至 1998 年任杭州
永丰塑料有限公司经理；1998 年至 2003 年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003 年至 2011
年 7 月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长兼总经理；2011 年 7 月至今担任杭州福
斯特应用材料股份有限公司董事长。林建华先生现任公司董事长。
周光大先生：中国国籍，1981 年 2 月出生，博士研究生学历，正高级工程师。2008 年
经理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任国际电工委员会 IEC TC82 WG2、中国光伏行业
协会标准化技术委员会委员、中国可再生能源学会光电专业委员会委员等社会职务。
许剑琴女士：中国国籍，1970 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。2006 年 1 月至 2008
年 5 月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009 年 3 月至今先后担任杭州福斯
特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总经理。许剑琴女士现任公
司副总经理兼财务负责人。
林天翼先生：中国国籍，1988 年 4 月出生，硕士研究生学历。2010 年至 2014 年任苏
州福斯特光伏材料有限公司生产管理专员；2014 年至今先后分管杭州福斯特应用材料股份
有限公司供应链、光伏材料销售。林天翼先生现分管公司光伏材料销售。
以上非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
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本项议案已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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董事会
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议案二
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期至 2024 年 12 月 26 日届满，根据《公司章程》的有
关规定，并结合公司的实际情况，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立
董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名刘梅娟女士、李
伯耿先生、杨志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，各候选人的简历如
下：
刘梅娟女士：中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今
在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学科负责人。刘梅
娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限公司独立董事及本公司
独立董事。
李伯耿先生：中国国籍，1958 年 9 月出生，博士研究生学历，1994 年至今任浙江大学
教授，1995 年被批准为博士生导师。曾任中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副
主任委员、浙江省化工学会理事长等职务。
杨志坚先生：中国国籍，1969 年 9 月出生，硕士研究生学历，拥有律师资格证书。1996
年 7 月至 1998 年 4 月担任浙江省经济体制改革委员会主任科员；1998 年 4 月至 2012 年 8
月担任浙江证监局处长；2012 年 9 月至今先后在浙江九仁资本管理公司、浙江浙大联创投
资管理合伙企业、永安国富资产管理有限公司、宁波联创新兴投资管理合伙企业，从事证券
投资、股权投资。
以上独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
本项议案已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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董事会
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议案三
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第五届监事会任期至 2024 年 12 月 26 日届满，现公司股东杭州福斯特
科技集团有限公司提名杨楚峰先生、孙明冬女士为公司第六届监事会非职工代表
监事候选人，各候选人的简历如下：
杨楚峰先生：中国国籍，1981 年 12 月出生，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2013 年
年 3 月担任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理助理，2019 年 4 月至今担任杭州福斯特应
用材料股份有限公司新材料总监。杨楚峰先生现任公司监事会主席兼新材料总监。
孙明冬女士：中国国籍，1981 年 1 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2020 年 3 月先后
担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售助理、外贸主管，销售部副经理、销售部经理、
销售总监。2020 年 4 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司供应链中心总监。孙明
冬女士现任公司监事兼供应链中心总监。
以上监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
本项议案已经公司第五届监事会第四十一次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
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