佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-107
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会
议于2024年12月18日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024
年12月13日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席
会议的董事7名。董事周庆彤先生、吴宣立先生及陆昕女士以视频会议方式参加
并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真
审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨补选非独
立董事的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
鉴于上述议案尚须股东大会审议，公司定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）
票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、独立董事专门会议审议情况
九次会议，审议通过了以下议案：
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经审阅拟补选非独立董事候选人黄永棍先生的个人履历等资料，全体独立董
事认为：被补选人员具备履行职责所必须的专业能力与管理经验，不存在法律法
规、规范性文件规定的不得担任董事的情形，与公司董事、监事、高级管理人员
之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规
定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。公司本次补选非
独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，本次非独立董事候选人的提名、审议、表决程序均符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
因此，全体独立董事同意关于补选非独立董事的事项，并在董事会审议通过
后提交公司股东大会审议。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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