证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-061
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 18 日上午以现场和通讯表决
相结合的方式召开。
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、董事会会议审议情况
现因生产经营需要，公司将向关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司
及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产品和接受加工服
务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临
时会议审议通过之日起至2025年5月21日止有效。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063 ）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事肖云照回避表决，本次日常关联交易预计交易额度在董事会审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
