景兴纸业: 八届监事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-18 16:08:05
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证券代码:002067       证券简称:景兴纸业         编号:临 2024-097
               浙江景兴纸业股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”
                      )2024 年 12 月 13 日向全体监
事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十一次会议通知,公司八届监事会第十
一次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开,应参加本次会议表决的监事为
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下
议案:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的
议案》。
  公司在保证正常生产经营的前提下,适度开展外汇衍生品交易业务,是为了充
分运用金融衍生品工具,有效规避和防范汇率波动风险,合理控制汇兑损益风险,
具有必要性。公司经营良好,财务稳健,内控措施健全、切实有效,本次拟开展外
汇衍生品交易业务,是在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行,不以投机
为目的,且有利于防范汇率大幅波动带来的影响,不会影响公司正常的生产经营。
公司已制定有《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》等相关内控制
度,风险控制措施切实可行。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序符
合法律法规及《公司章程》等规定。监事会同意公司及合并报表范围内的子公司使
用不超过 2,000 万美元(或等值其他币种)自有资金,适度开展外汇衍生品交易业
务。在前述额度内,资金可以滚动使用,决议有效期自公司董事会审议通过之日起
利益的情形。
  具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》,公告编号:临 2024-098。
  特此公告
                          浙江景兴纸业股份有限公司监事会
                            二〇二四年十二月十九日

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