证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-105
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于
董事长杨中辰先生召集，由于董事长杨中辰先生公务外出无法现场主持，经全体
董事推选，会议由公司董事李雷先生现场主持召开，本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别是杨中辰、
王全军、潘广成，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年与关联方产生日常关联
交易总金额不超过 8,852.00 万元人民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和
动力、销售商品、租入资产。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王全军回避表
决。
本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了
专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
根据当前募投项目建设情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略
的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持
募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，
根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，公司拟将募投项目中的“中性硼硅
药用玻璃扩产项目”、“LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”、“轻量药用模制
玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首
次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-108）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了
专项核查意见。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年
司 2025 年第一次临时股东大会。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
日常关联交易预计的核查意见；
行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见。
特此公告。
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