股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-077
孚日集团股份有限公司
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三
次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2024 年 12
月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8 人，
实际参加表决董事 8 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先
生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会
议通过了以下决议：
一、董事会以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司
第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。
鉴于公司董事吕尧梅女士因工作原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于“董
事会由 9 名董事组成”的规定，需增补 1 名董事。公司董事会同意提名范晓娜女士
为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件。董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
临时股东大会，审议上述议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：临 2024-079）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
附件：
范晓娜女士：中国国籍，女，1987年10月生，汉族，毕业院校中国海洋大学，
学历研究生，中共党员。2011年6月-2015年9月任山东豪迈机械制造有限公司财务部
职员，2015年9月--2018年2月任高密市国有资产经营投资有限公司财务部职员，2018
年2月--2021年9月任高密华荣实业发展有限有限公司财务部副经理，2021年9月—至
今任高密华荣实业发展有限有限公司会计核算部经理。未持有公司股份，与公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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