江苏哈工智能机器人股份有限公司
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独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议
发出通知，会议于 2024 年 12 月 16 日上午 9 点半以通讯结合现场形式召开。会
议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事专门会议制度》
的相关规定。会议由独立董事王亮先生主持，经与会独立董事认真审议，会议结
果合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下：
独立董事专门会议审核意见：本次转让公司持有合伙企业份额是为了尽快解
决 2022 年度、2023 年度审计报告非标事项的影响，回流资金，退出相关对外投
资项目。本次交易严格遵守了公平公允的市场交易原则，符合有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和广大中小股东的利
益。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（本页无正文，为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事专门会议 2024
年第三次会议决议》之签字页）
独立董事：
王 亮： 杜奕良： 杨敏丽：
日期：2024 年 12 月 16 日
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