证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-071
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
（1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2024年12月17日（星期二)，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日的交易时间，即 9:15—
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日2024年12月12日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共85人，代表公司表决权股份
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共8人，代表公司有表决权
股份71,544,896股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的55.5693%。公司
董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。上海君澜律师事务所律师见证列
席了本次股东大会。
通过网络投票的股东77人，代表公司有表决权股份940,588股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数的0.7306%。
通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份940,888股，占上市公司总股份的
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决
方式逐项审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 72,134,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5154％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 589,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.6631％；
反对 339,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1146％；弃
权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2223％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海君澜律师事务所金剑、吕正律师出席见证，并出具《法律意见书》。
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资
格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
股东大会的法律意见书》
特此公告
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