江苏哈工智能机器人股份有限公司
证券代码:000584 证券简称:*ST 工智 公告编号:2024-194
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第十二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月
十三次会议通知》。经各位董事一致同意,豁免本次临时董事会的通知期限。
本次会议以现场结合通讯会议方式于 2024 年 12 月 16 日上午 10:00 在北京西
城区瑞得大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。
本次董事会会议由公司董事长沈进长先生主持,公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
转让公司持有的合伙企业份额暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易且经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核通
过,关联董事沈进长先生回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让公司持有的合伙企业份额暨关联交
易的公告》(公告编号:2024-195)。
聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,董事会同意聘任张玮
女士担任公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会
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任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2024-196)。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会