证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-050
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召
开第九届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00
召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的
方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会（以下简称“会议”）。
议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 2
日（星期四）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）9:15 至 15:00
的任意时间。
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本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2024年
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件 √
的议案》
√作为投票对象
的子议案数：
（12）
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《关于<江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售 √
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司与苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙）签署 √
附条件生效的<产权交易合同>的议案》
《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—
条相关规定的议案》
《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 √
办法>第十一条规定的议案》
《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管 √
理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 √
易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重
组情形的议案》
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的 √
说明的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 √
法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
《关于本次重大资产出售有关的审计报告、备考审阅报 √
告、资产评估报告的议案》
《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关 √
资产情况的议案》
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《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措 √
施的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的 √
议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授 √
权人士全权办理本次重组具体事宜的议案》
至 17.00 及 19.00 已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公
司 于 2024 年 11 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://wltp.cninfo.com.cn）刊登的《江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
春栋先生需回避表决。提案 1.00 至 18.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行
单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
公司证券部；
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托
人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写
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《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2024 年 12 月 27 日（星
期五）前送达公司证券部，来信请寄：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中
晟高科环境股份有限公司证券部，邮编：214244（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见
附件一。
五、其他事项
联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公
司证券部
邮编：214244
联系人：马文蕾
电话：0510-87688832
传真：0510-87681155
邮箱：314363051@qq.com
点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
科投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举监事
（如采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
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意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年1月2日下午15:00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
江苏中晟高科环境股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件三：
江苏中晟高科环境股份有限公司
江苏中晟高科环境股份有限公司：
本人（本公司）作为江苏中晟高科环境股份有限公司股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席2025年1月2日召开的江苏中晟高
科环境股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司本次重大资产出售符合重大资产
重组条件的议案》
《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方 √作为投票对象的
案的议案》 子议案数：（12）
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《关于<江苏中晟高科环境股份有限公司重大
要的议案》
《关于公司本次重大资产出售构成关联交易
的议案》
《关于公司与苏州泷祥投资合伙企业（有限合
案》
《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引
组的监管要求〉第四条相关规定的议案》
《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产
重组管理办法>第十一条规定的议案》
《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资
形的议案》
《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得
参与上市公司重大资产重组情形的议案》
《关于本次重组信息公布前公司股票价格波
动情况的说明的议案》
《关于本次交易作价的依据及其公平合理性
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的议案》
审议《关于评估机构独立性、评估假设前提
定价公允性的议案》
《关于本次重大资产出售有关的审计报告、备
考审阅报告、资产评估报告的议案》
《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、
出售相关资产情况的议案》
《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况
及填补措施的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的说明的议案》
《关于提请公司股东大会授权公司董事会及
的议案》
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（委托人为法人的，应当加盖单位印章。）
附注：
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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