证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-059
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创
新科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 102
普通股股东所持有表决权数量 72,774,377
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
争永、副总经理杨丽宁和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、杨翊城
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,336,798 97.7805 279,126 2.2123 900 0.0072
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,322,608 97.6680 278,563 2.2078 15,653 0.1242
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,322,608 97.6680 279,126 2.2123 15,090 0.1197
《关于增加 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,490,610 99.6100 261,053 0.3587 22,714 0.0313
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,619,886 99.7877 139,401 0.1915 15,090 0.0208
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当选
（%）
《关于选举卢国建先生
独立董事的议案》
《关于选举万巍先生为
立董事的议案》
《关于选举谭兰兰女士
独立董事的议案》
《关于选举杨丽宁先生
独立董事的议案》
《关于选举齐凡先生为
立董事的议案》
《关于选举柯春磊先生
独立董事的议案》
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
《关于选举丘运良先生
立董事的议案》
《关于选举陈军宁先生
立董事的议案》
《关于选举蔡一茂先生
立董事的议案》
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
《关于选举王金锁先生
职工代表监事的议案》
《关于选举廖文忠先生
职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年限制性股票激励
计划（草案）>及其
摘要的议案》
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
东大会授权董事会
办理股权激励相关
事宜的议案》
事务所的议案》
先生为公司第四届
董事会非独立董事
的议案》
生为公司第四届董
事会非独立董事的
议案》
女士为公司第四届
董事会非独立董事
的议案》
先生为公司第四届
董事会非独立董事
的议案》
生为公司第四届董
事会非独立董事的
议案》
先生为公司第四届
董事会非独立董事
的议案》
先生为公司第四届
董事会独立董事的
议案》
先生为公司第四届
董事会独立董事的
议案》
先生为公司第四届
董事会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
案 1、议案 2、议案 3 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的
三分之二以上通过；其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的过半数通过。
计票。
城芯联智合企业咨询顾问合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数量
为 60,157,553 股。
三、 律师见证情况
律师：刘雪莹、杨翊城
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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