洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2024-091
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于
以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到
会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于 2024 年前
三季度利润分配预案的议案》。
根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实
现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 626,214,353.84 元,其中
母公司实现净利润为人民币 701,862,141.15 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司
合并报表累计未分配利润为 3,366,212,091.98 元，其中母公司累计未分配利润
为 2,349,903,464.85 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润为
为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营成果，增强投资者获得感，
在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》等
有关法律法规规定，公司 2024 年前三季度的利润分配预案为：以公司 2024 年
数 8,966,469 股后的 498,035,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元
（含税），现金分红总额 149,410,795.2 元，不送红股，不以公积金转增股本。
本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本由于可
转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将以未来实施利
润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不
变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于注销部分
回购股份的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会拟将存放于回购专用证券账户中的 1,147,400
股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销部分已回购
股份，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导
致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销部分回购股份的公告》（公告编号：2024-094）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 1 月 3 日(星期五)
下午 14：00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，内容详见公司
同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十八日

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