证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-113
九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
“九州通”）召开第六届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式（书面传签）
召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024 年 12 月 15 日以电话、
邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由
董事长刘长云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、
《关于公司拟转让医药仓储物流基础设施公募 REITs 资产相关项目公司
股权暨认购公募 REITs 基金部分份额的议案》
因公司医药仓储物流基础设施公募 REITs 发行的需要，公司全资子公司九州
通医药集团物流有限公司（以下简称“九州通物流”）拟将其持有的武汉九州首
瑞供应链服务有限公司（以下简称“九州首瑞”）100%股权转让给由汇添富基
金管理股份有限公司作为基金管理人发起设立的“汇添富九州通医药仓储物流封
闭式基础设施证券投资基金”（以项目设立时的名称为准，以下简称“基础设施
公募 REITs”），基础设施公募 REITs 将通过投资于汇添富资本管理有限公司作
为计划管理人设立的“汇添富资本-九州通医药仓储物流基础设施 1 号资产支持
专项计划资产支持证券”的全部份额以获得基础设施公募 REITs 底层资产的所有
权，拥有基础设施公募 REITs 底层资产的控制权和处置权。九州首瑞持有基础设
施公募 REITs 底层资产即公司位于湖北省武汉市东西湖区的医药仓储物流资产
及配套设施，合计总建筑面积约为 17.24 万平方米。
同时，九州通物流或其同一控制下的相关方拟参与基础设施公募 REITs 份额
的战略配售，认购占本次基金份额发售数量 34%的份额，拟认购出资金额约为
详见公司同日披露的《九州通关于拟转让医药仓储物流基础设施公募 REITs
资产相关项目公司股权暨认购公募 REITs 基金部分份额的公告》
（临：2024-115）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、
《关于公司拟转让医药仓储物流 Pre-REITs 入池资产相关公司股权的议
案》
因公司医药仓储物流 Pre-REITs 项目的需要，公司全资孙公司上海骏英达供
应链管理有限公司、浙江九州通医药有限公司、重庆九州通医药有限公司拟分别
向上海和稳企业管理有限公司、杭州和隽企业管理有限公司、重庆和昱企业管理
有限公司转让其持有的上海九州通达医药有限公司（以下简称“上海通达”）、杭
州卓英堂瑞施供应链管理有限公司（以下简称“杭州卓英堂”）、重庆九州首瑞供
应链服务有限公司（以下简称“重庆首瑞”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
截至评估基准日，上海通达、杭州卓英堂及重庆首瑞经评估的 100%股权估值合
计为人民币 14.28 亿元；经交易各方协商一致，本次交易的股权转让价格总额预
计为人民币不超过 17.00 亿元（以实际交割日股权转让价格为准）。本次交易完
成后，公司将不再持有标的公司股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。
详见公司同日披露的《九州通关于拟转让医药仓储物流 Pre-REITs 项目入池
资产相关公司股权的公告》（临：2024-116）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司拟对全资子公司减资的议案》
由于公司申请设立财务公司的需要，按照《企业集团财务公司管理办法（2022
年修订）》中“权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的 50%（含本次投
资金额）；作为财务公司控股股东的，权益性投资余额原则上不得超过本企业净
资产的 40%（含本次投资金额）”的相关规定，需降低公司持有的权益性投资金
额，因此公司拟对全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司（以下简称“九
州通医投”）进行减资，减资后九州通医投的注册资本由人民币 1,152,560.89 万
元减少至人民币 52,560.89 万元。
详见公司同日披露的《九州通关于拟对全资子公司减资的公告》（临：
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
备查文件：公司第六届董事会第十二次会议决议
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