德赛西威: 第四届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-18 04:52:56
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                                 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码:002920         证券简称:德赛西威           公告编号:2024-074
            惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的形式发出,并于 2024 年 12 月 17 日以现
场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持,应到董事 9
人,实到 9 人,其中董事姜捷先生和李兵兵先生以通讯方式参加。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
  二、会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于 2021 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-076)。
  (二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
                              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于回购注销部分限制性
股票的公告》(公告编号:2024-077)。
  (三)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
  鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,对《公司章程》相关条款进行修订,
并授权公司董事会及相关人员办理工商变更与备案相关事宜。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于变更注册资本并修订
<公司章程>的公告》(公告编号:2024-080)。
  (四)审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
  关联董事高大鹏、徐建、姜捷、李兵兵回避表决。
  表决结果:5 票赞成,0 票反对,4 票回避。0 票弃权。表决结果:通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于公司 2025 年度日常
关联交易预计的公告》(公告编号:2024-078)。
  (五)审议通过《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》
  为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要,公司 2025 年度为部分子公司提
供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元(含等值外币),同时公司董事会提请股东
大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资
相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超
过 70%的子公司提供担保的情形,因此尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额
度有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议对外担保额度预计的股东大会
召开之日止,2025 年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保
额度。
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
                              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于公司 2025 年度对外
担保预计额度的公告》(公告编号:2024-079)。
  (六)审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过
  具体内容详见公司于同日在《证券日报》、
                    《证券时报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》(公告编号:2024-081)。
  同意将上述第(二)至(五)项议案提请股东大会进行审议。
  三、备查文件
  公司第四届董事会第五次会议决议。
  特此公告!
                      惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

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