证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-063
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）（证券
简称：国风新材，证券代码：000859）股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月
券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了
公司控股股东，现将有关情况说明如下：
产生较大影响的未公开重大信息；
应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
公司股票；
方购买其合计持有太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）
同时向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35 名符
合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2024
年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次
会议，审议通过了《关于<安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本
次交易相关的议案，详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》和巨
潮资讯网披露的《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
截至本公告披露日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完
成，公司董事会审议决定暂不将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会
审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议审议本次
交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东
大会审议本次交易方案及相关议案。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议通过本次交易相关
议案、本次交易标的公司的审计和评估工作完成并确定交易价格后发行股
份及支付现金购买资产交易对方将根据最终交易方案进一步确认并履行
所需内部决策程序、本次交易经国有资产监督管理机构正式批准、本次交
易经深圳证券交易所审核通过、本次交易获得中国证券监督管理委员会作
出予以注册决定等。本次交易能否取得上述批准、审核或注册，及最终取
得批准、审核或注册的时间均存在不确定性。
徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请
广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据本次交易进展情
况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
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