证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-103
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十六次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和电话方式发出。会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由
公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司将“福 22 转债”部分募投项目“年产
流动资金。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告 》（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）《关于公司部分募投项目延期的议案》
本次部分募集资金投资项目建设期延长，符合募投项目的实际进展情况，有
利于提高募集资金使用效率和提升募投项目建设质量，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。同意公司本次部分募集资
金投资项目建设期延长。
内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月十八日
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