证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-061
北京久其软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
二、 会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日下午 3:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 7 名，代表具有表决权的股
份数 244,395,753 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为
股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 2.0096%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次
股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1,002 名，代表具有表决权
的股份数 11,466,726 股，占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为
上述现场与网络出席股东及股东代表共 1,009 名，代表具有表决权的股份数
其中，中小股东及股东代表 1,003 名，代表具有表决权的股份数 28,650,027 股，
占公司有效表决权股份总数 855,045,781 股的比例为 3.3507%。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理
人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现
场见证，并出具法律意见书。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
要的议案》，关联股东合计持有的 547,942 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 250,551,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1344%；
反对 4,545,767 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.7805%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 23,886,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 83.3745%；
反对 4,545,767 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 15.8665%；弃权
法>的议案》，关联股东合计持有的 547,942 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 250,560,320 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1379%；
反对 4,544,067 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.7798%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 23,895,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 83.4059%；
反对 4,544,067 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 15.8606%；弃权
案》，关联股东合计持有的 547,942 股已回避表决。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 250,542,820 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1310%；
反对 4,567,367 股 ，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.7889%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 23,878,310 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 83.3448%；
反对 4,567,367 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 15.9419%；弃权
但尚未解锁的限制性股票的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意 254,575,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4969%；
反对 1,069,817 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4181%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 27,362,860 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.5073%；
反对 1,069,817 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.7341%；弃权
表决情况：
同意 253,335,462 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.0124%；
反对 2,308,817 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.9024%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 26,123,010 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.1797%；
反对 2,308,817 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.0587%；弃权
表决情况：
同意 254,398,462 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4278%；
反对 1,241,717 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4853%；弃权
中小股东总表决情况：
同意 27,186,010 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.8900%；
反对 1,241,717 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.3341%；弃权
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
特此公告
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