证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-112
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十八次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于 2024 年 12 月 17 日以电话、电子
邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以通讯表决方
式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股
集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次受赠现金资产事项，公司无需支付任何对价，
并不附任何义务，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整
体利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。
本议案涉及关联交易，关联监事古少波先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表
决。
三、备查文件
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
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