股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-077 号
四川川投能源股份有限公司
十一届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会会议通知于
年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际
参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终
止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案报
告》；
文件。
筹划重大资产重组事项。
详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关
于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的公告》
（公告编号：2024-079）。
（二）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于田湾
河公司向川投集团申请 5 亿元流动资金贷款授信额度关联交易的提
案报告》；
会议同意田湾河公司向川投集团申请 2024 年流动资金贷款授信
额度 5 亿元（大写人民币：伍亿元整），在川投能源董事会审议通
过一年内及授信期限内循环使用。上市公司不提供任何担保，利率
按签署借款合同时同期 LPR 执行。
本提案属关联交易，关联董事吴晓曦、李文志、张昊回避表决。
根据公司章程、上交所股票上市规则等相关规定，本关联交易无需
提交公司股东大会审议。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“提
质增效重回报”行动方案的提案报告》；
会议审议通过“提质增效重回报”行动方案。
详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关
于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-080）。
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
订<党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单>的提案报告》；
会议同意修订《党委会、董事会、总经理办公会决策事项清
单》。
（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的提案报告》。
会议同意召开 2025 年第一次临时股东大会。
详见与本决议公告同时披露的《四川川投能源股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
提案报告一尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
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