证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-073
杭州热电集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（四）审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
热电集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意将上述第一、四项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审
议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
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